الجزائر: الحكومة تتعهد بالخروج من "اللائحة الرمادية" لغسل الأموال
تعهدت الحكومة الجزائرية بالخروج من “اللائحة الرمادية” لـ”مجموعة العمل المالي”، التي تصنف البلدان الأقل انخراطاً في جهود مكافحة غسل الأموال وعائدات تمويل الإرهاب،…
غسيل الأموال
نواكشوط: انطلاق أعمال دورة حول مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أعمال دورة تكوينية منظمة بالتعاون بين وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء وبرنامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة…
ولد بلال: عملنا بشكل جاد على إنشاء نظام متكامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال الوزير الأول الموريتاني محمد بلال مسعود، إن موريتانيا عملت جادة على إنشاء نظام متكامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستجيب للنظم والمعايير…