الجزائر: تقرير يكشف عن ثغرات غسل الأموال في البلاد
كشف تقرير حديث للبنك المركزي الجزائري، جرى إعداده بدعم فني من صندوق النقد الدولي، عن مكامن الضعف والخلل في النظام المالي والمصرفي للبلاد،…
غسل الأموال
موريشيوس.. اعتقال رئيس الوزراء السابق بتهمة غسل الأموال
أعلنت لجنة الجرائم المالية في موريشيوس أن رئيس الوزراء السابق برافيند جوغنوث قد اعتقل بتهمة غسل الأموال. وقال المتحدث باسم اللجنة إبراهيم روسيه…